АТ «Полтаваоблбудремсервіс»
 

АТ «Полтаваоблбудремсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 03059138
Телефон: 0532- 59-28-97
Юридична адреса: 36008, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Гаражна, 7
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 19.04.2019, оприлюднено 28.02.2019" ***** Дата розміщення: 28.02.2019


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ   «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС», місцезнаходження: 36008, м.Полтава, вул.Гаражна, буд.7, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2019 р. о 13-00 годині за адресою: м.Полтава, вул.Гаражна, буд.7, адмінприміщення товариства, ІІ поверх, кімната № 12.

              Реєстрація учасників зборів 19 квітня 2019 р. з 12-00 до 12-45 години  за адресою проведення чергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 15.04.2019  року.

 

                                             Проект порядку денного (з проектами рішень):

1.      Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

 

                  Проект рішення : обрати лічильну комісію в наступному складі :

1.      Мосієнко Борис Олексійович - голова лічильної комісії ;

2.      Кузьменко Микола Вікторович - член лічильної комісії ;

         Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів:

  •  Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 15 хвилин;  виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
  • голосування по всім питанням відкрите – бюлетенями;
  • два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
  • збори провести без перерви;
  • доручити лічильній комісії оформити протоколом рішення зборів по затвердженню процедури, регламенту та формуванню робочих органів зборів;
  • Запросити на збори Генерального директора Савченка Сергія Петровича та головного бухгалтера Кушніренко Тетяну Василівну.

 

2.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

     Проект рішення :

1)      затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 

3.      Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

                  Проект рішення : обрати президію зборів у наступному складі :

1)      Ягольніцер Олександр Якович – голова чергових зборів ;

2)      Павловська Валентина Олексіївна – секретар чергових зборів.

 

4.      Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення :

1)      Звіт Генерального директора за 2018 рік прийняти до відома.

2)      Визнати роботу Директора у 2018 році задовільною.

 

5.      Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення :

1)      Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік затвердити.

2)      Визнати роботу Ревізора у 2018 році задовільною.


6.      Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення :

1)      Звіт Наглядової ради за 2018 рік прийняти до відома.

2)      Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

 

7.      Затвердження річного звіту товариства за 2018р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

 

Проект рішення :

1)   Річний звіт товариства за 2018 р. затвердити.

2)    Прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства,  в сумі 3,8 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів, за підсумками  фінансово-господарської діяльності за 2018 роки дивіденди не нараховувати та не сплачувати.      


8.      Прийняття рішення про зміну найменування товариства.

          Проект рішення :

1)   Змінити найменування товариства на акціонерне товариство ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС» - повна назва, АТ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС» - скорочена назва.

 

     9.  Внесення змін до Статута Товариства шляхом викладення та затвердження  його у новій редакції, у зв’язку з зміною назви та приведенням у відповідність до чинної редакції  Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статута та на здійснення дій з державної реєстрації  нової редакції Статута.

          Проект рішення :

1)      Затвердити зміни до Статута Товариства, викладені у новій редакції Статута АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС», у зв’язку зі зміною назви та приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства». 

2)      Уповноважити Генерального директора Товариства Савченка Сергія Петровича на підписання нової редакції Статута та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту (з правом передоручення іншим особам).

 

 

10.  Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення  їх у новій редакції з метою приведення  у відповідність до чинної редакції  Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, про Ревізора Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.

      Проект рішення :

1)        Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені  у нових редакціях  Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Генерального директора, про Ревізора Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Савченка Сергія Петровича на підписання нової редакції положень.

 

 11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

     

Проект рішення :

1)      Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2)      Встановити – члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.

3)      Уповноважити на  на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради Генерального директора Савченка Сергія Петровича.

 

12.  Про  попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством, та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

 

Проект рішення :

1) На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33  Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством  значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборів акціонерів, а саме:

- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн. (тридцять мільйонів гривень);

­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн. (тридцять мільйонів гривень);

 ­ правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн. (тридцять мільйонів гривень);

 ­ правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, інші договори) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн. (тридцять мільйонів гривень);

­ правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, іпотеки, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн. (тридцять мільйонів гривень);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн. (тридцять мільйонів гривень);

- будь - яких інших правочинів  за згодою  Наглядової  ради Товариства.

       2)Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.  Протягом  1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних  правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

     3)Уповноважити виконавчий орган Товариства або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

          4)Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства

 

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства , тис. грн.                                                                                         

Найменування показника

Період

Попередній 2017 р.

Звітний 2018 р.

Усього активів

4384,0

4866,1

Залишкова вартість основних засобів

3905,1

4143,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

48,3

192,4

Сумарна дебіторська заборгованість

197,3

280,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток

- 63,5

- 59,7

Власний капітал

4304,8

4304,8

Статутний капітал

2667,1

2667,1

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

71,4

549,7

Чистий прибуток (збиток)

7,8

3,8

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

2222600

2222600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду , шт

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

20

     Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Гаражна 7, у головного бухгалтера товариства Кушніренко Т.В., в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05350) 59-28-97.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 03059138.bs1998.info

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 лютого 2019 року – дату складання

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 2 222 600 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 2 097 958 штук

 

Наглядова рада